БЛ и СРФП предупреждают финансовые рынки о повышенном риске финансирования террористов
Банк Литвы (БЛ) и Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) предупреждают финансовые рынки о повышенном риске финансирования терроризма в связи с событиями в Израиле и секторе Газа. «Участники финансового рынка должны уделять особое внимание платежам, связанным с регионом конфликта, поставщикам этих услуг, посредникам, некоммерческим организациям и криптовалютным биржам.
В отличие от отмывания денег, в случае финансирования терроризма средства могут поступать из законных источников, но использоваться в незаконных целях», — сказал для пресс-релиза член правления БЛ Симонас Крепшта.
По разным оценкам, влияние террористических организаций наиболее сильно в Ливане, Йемене, Иране, Ираке, Сирии, Египте, а также в некоторых странах Ближнего Востока и Африки.
Читать на obzor.lt
