10.01.2024 - 11:25 / smartmoney.one

Центробанк рекомендовал банкам блокировать счета финансовых пирамид и нелегалов

ЦБ РФ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности, говорится в сообщении регулятора.Отмечается, что после двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета.

Если же такому клиенту присвоен еще и высокий уровень риска в платформе "Знай своего клиента", кредитной организации рекомендуется также рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска. "Это повлечет за собой "блокирующие" меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП", - указали в ЦБ.

экономика Центробанк банк счета Центральный Банк России Россия

Читать на smartmoney.one

Все новости от smartmoney.one

Об этом же в других СМИ

ВТБ предлагает вернуть сниженный ранее размер субсидии банкам в рамках льготной ипотеки smartmoney.one / 4 месяца назад

ЦБ всерьез запретит банкам навязывать услуги smartmoney.one / 4 месяца назад

Центробанк РФ предложил «Дом. РФ» расширить лимит по льготной ипотеке smartmoney.one / 4 месяца назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают