CoinList урегулировала претензии OFAC касательно нарушения санкционного режима. Платформа для проведения токенсейлов и криптобиржа выплатит штраф в размере $1,2 млн.
Согласно пресс-релизу, CoinList обработала 989 транзакций для 89 пользователей, которые указали в поле «адрес» РФ, фактически проживая в Крыму. «Протоколы проверки не смогли распознать, что „Крым” или название города в Крыму, указанные в другом поле данных, указывают на вероятное проживание в этом регионе», — говорится в заявлении.
Штраф оказался значительно ниже потенциального максимума в ~$327 млн ввиду соблюдения требований CoinList в прошлом, сотрудничества и небольшого числа транзакций с нарушениями по сравнению с их общим количеством.
Читать на forklog.com