Эксперты подсчитали процент высокорисковых операций с USDT в сети Tron на OTC-рынке
За два года на OTC-кошельки поступило более 3,4 млрд USDT в сети Tron, из них 54,2% связаны с высокорисковыми операциями. Об этом сообщили эксперты аналитической компании Bitrace.
Совокупная сумма переводов USDT в сети Tron на внебиржевом рынке. Данные: Bitrace.Согласно их подсчетам: 20,1% от общей суммы оказалось связано с различными криптоскамами и иными серыми схемами; 19,4% — с отмыванием денег; 14,7% — с онлайн-гэмблингом.
Классификация рисковых активов, поступивших на внебиржевые адреса в сети Tron. Данные: Bitrace.В Bitrace добавили, что получение монет с этих адресов с высокой вероятностью приведет к заражению адреса и увеличит риск дополнительных AML-проверок получателя со стороны администраций централизованных бирж и правоохранительных органов.
Читать на forklog.com
