FINTRAC оштрафовал криптовалютную биржу Binance на $4,4 млн. Поводом послужило отсутствие лицензии на денежные операции в качестве иностранного сервиса и несоблюдение AML-требований.
Нарушения регулятор обнаружил в ходе проверки в 2023 году. Криптовалютная биржа Binance оштрафована на $4,4 млн по решению Центра анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC).
Поводом для этого стало нарушение законодательства, нацеленного на борьбу с отмыванием денег. По имеющейся информации, регулятор в 2023 году осуществил проверку компании на предмет соблюдения требований.
Читать на incrypted.com