отмывание денег - главные новости

12.03 / 11:46

отмывание денег ГБР Новости Львова Во Львове генподрядчик отмыл 2,4 млн грн на строительстве казарм

на строительство военных казарм улучшенной планировки. Об этом сообщает пресс-служба ГБР."Директор и владелец предприятия (генподрядчик) умышленно подделал акты приемки выполненных строительных работ, в которых отметил объемы, виды и стоимость выполненных работ, которые фактически не были выполнены.

06.03 / 16:24

общество Киберпреступность отмывание денег Чехия выдала США двух украинцев, подозреваемых в киберпреступлениях

В начале марта Чехия экстрадировала в США двух граждан Украины. Их подозревают в киберпреступности и отмывании денег.

20.02 / 16:36

криптовалюта отмывание денег Росфинмониторинг минимизирует санкции против РФ и будет отслеживать подозрительные транзакции в криптовалюте

Росфинмониторинг планирует завершить в этом году внедрение цифрового сервиса, который позволяет отслеживать и анализировать криптотранзакции, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Сервис разработан совместно с правоохранительными органами и Академией наук.

19.02 / 04:30

банки отмывание денег пандемия Банки зафиксировали попытки отмывания денег под прикрытием борьбы с COVID-19

Специалист отметила, что было возбуждено несколько уголовных дел в результате совместной с правоохранительными органами проверки. Бобрышева подчеркнула важность принятия превентивных мер по расторжению контрактов с аффилированными связями исполнителей и заказчика и с существенно завышенной стоимостью товаров медицинского назначения.

13.02 / 10:42

хакеры отмывание денег Украинец из Одессы Александр Мусиенко осужден к 7 годам тюрьмы по делу об отмывании похищенных хакерами денег - ТЕЛЕГРАФ

В США суд приговорил к 87 месяцам тюремного заключения (7 лет и 3 месяца) и выплате $98,751тыс. 38-летнего украинца Александра Мусиенко из Одессы, который в период с 2009 по 2012 годы сотрудничал с хакерами из Восточной Европы, чтобы получить более $3млн с банковских счетов жертв в США и отмыть украденные средства с банковских счетов за границей.

12.02 / 16:47

отмывание денег В США приговорили к заключению украинца за отмывание денег на миллионы долларов

Украинец в США осужден на 7 лет за причастность к отмыванию денег (Фото: @EuropeanPravda / Twitter) В США за организацию международной схемы отмывания денег в интернете, с помощью которой были легализованы миллионы долларов, приговорен гражданин Украины Александр Мусиенко.Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.Как отмечается, 38-летний выходец из Одессы приговорен к 87 месяцам тюремного заключения (более семи лет). Он также обязан выплатить более $98,7 тыс.

12.02 / 14:21

технологии отмывание денег Суд в США отправил украинца за решетку за отмывание денег

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции США, информирует «ДС».

27.01 / 11:09

операции отмывание денег У "прачечных" карантина нет. Когда отменят ограничение в 5 тыс. грн при анонимном переводе

25 января Госфинмониторинг обнародовал материалы о своей работе: за прошлый год ведомство направило в правоохранительные органы в общей сложности 1036 подготовленных им материалов по результатам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. При этом общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных УК Украины, составляет 76,2 млрд грн.

26.01 / 19:57

закон отмывание денег У депутатов фирмы тоже отнимут? Поправки об отмывании денег противоречат Конституции

РИГА, 26 янв — Sputnik. Когда депутаты поддержали в первом чтении поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, да еще и признали их срочными, парламентарии, по-видимому, не поняли, что этот законопроект прямо противоречит закрепленному в конституции праву собственности, пишет Neatkarīgā.

25.01 / 15:55

отмывание денег хищения Экс-глава банка Ватикана с подельниками украл €19 миллионов, продавая объекты недвижимости в Риме, Генуе и Милане

Бывший глава банка Ватикана Анджело Калоя приговорен к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы за отмывание и хищение денег. Оказалось, что 81-летний экономист вместе со своими подельниками зарабатывал на продаже объектов недвижимости, принадлежавших банку в Риме, Генуе и Милане.Анджело Калоя возглавлял Институт религиозных дел (официальное название банка Ватикана) с 1989 по 2009 год.

25.01 / 14:34

экономика Минюст отмывание денег Эксперт прокомментировал возможный запрет на вывод денег за рубеж по исполнительным листам

По оценкам экспертов, идея Минюста и ЦБ может повлечь негативные последствия для бизнеса. Генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев рассказал Delovoe.TV, что соответствующие опасения имеют место быть, однако на деле данный закон может и не привести к серьезным проблемам.

23.01 / 09:35

отмывание денег Четырех фигурантов дела "русской мафии" освободили в Испании

Испанский суд принял решение освободить четырех фигурантов дела "русской мафии", которые находились в заключении, сообщили в Высшем суде Валенсии.

19.01 / 18:36

налоги отмывание денег Офис генпрокурора открыл дело против Дубинского: что известно

Офис генпрокурора открыл дело против народного депутата Александра Дубинского. Производство касается уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

27.12 / 07:23

Нацбанк банк отмывание денег Нацбанк собирается ударить по «отмыву» преступных доходов

В 2021 году Национальный банк Беларуси примет дополнительные меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.Как отмечается в официально опубликованных Основных направлениях денежно-кредитной политики страны на 2021 год, одобренных 24 декабря указом Александра Лукашенко, в соответствии с документом, меры будут направлены на повышение эффективности системы внутреннего контроля в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, Банке развития Беларуси, некредитных финансовых организациях.Запланировано проведение секторальной оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем,

21.12 / 15:57

самит отмывание денег Великобритания сообщила о выросшем риске использования элитного жилья для отмывания денег

сообщили в ежегодном отчете «Национальная оценка рисков и финансирования терроризма». Согласно документу, в настоящий момент существует высокая вероятность того, что покупатели британской недвижимости используют ее для сокрытия незаконной деятельности, в то время как еще три года назад степень риска оценивалась как средняя.

21.12 / 14:51

закон отмывание денег Жена азербайджанского экс-банкира проиграла в Лондоне решающую апелляцию по закону против «грязных денег»

сообщила The Guardian со ссылкой на заявление суда. Чтобы вернуть себе объекты суммарной стоимостью 22 млн фунтов стерлингов ($29 млн), Хаджиевой все же придется раскрыть источник ее богатства, как того требует британский закон против «грязных денег», посчитал суд.Если Хаджиева откажется выполнить требование, Национальное криминальное агентство сможет изъять недвижимость, включая дом в центре Лондона неподалеку от элитного универмага Harrods (стоимостью 11,5 млн фунтов) и поле для гольфа в графстве Беркшир рядом с Лондоном (10,5 млн фунтов).

17.12 / 21:44

отмывание денег Швейцария привлекла Credit Suisse к суду по делу об отмывании денег

сообщении ведомства. В качестве одного из ответчиков привлекли крупный банк Credit Suisse.По мнению швейцарской генпрокуратуры, банк не принял «всех требуемых и разумных» мер для предотвращения легализации преступных денег.

17.12 / 12:07

отмывание денег Львовская область С оборотом в 20 млрд гривен: в СБУ рассказали о ликвидации одного из крупнейших конвертцентров в стране

Организаторы конвертцентра зарегистрировали более 70 фиктивных фирм (Фото: СБУ) Служба безопасности Украины ликвидировала во Львовской области один из крупнейших конвертцентров в стране, годовой оборот которого составлял около 20 млрд гривен.Как рассказали в СБУ, организовали его двое местных предпринимателей, которые зарегистрировали для этого более 70 фиктивных фирм.«Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное „прикрытия“ бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС.

07.12 / 17:39

закон отмывание денег Французский суд приговорил обвиненного в отмывании денег россиянина к пяти годам тюрьмы

сообщает Agence France-Presse.С Винника была снята часть обвинений в отмывании денег и полностью отклонены обвинения в нарушении работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц, передает ТАСС из зала суда. С него также были сняты обвинения в использовании вредоносного программного обеспечения «Локи» для осуществления кибератак. При этом «за отмывание средств в составе преступной группы» суд приговорил россиянина в том числе к штрафу на сумму более €100 000 с учетом компенсаций пострадавшим сторонам.В 2017 году Винника задержали власти Греции по запросу США.

27.11 / 11:28

законопроект ЦБ РФ отмывание денег Центробанк подключится к проверкам сомнительных банковских клиентов

Центральный Банк России поддерживает создание единой платформы с банками, которая дает возможность распределять клиентов по зонам риска.

27.11 / 10:35

банки ЦБ РФ отмывание денег Центробанк нашел способ уберечь банки от сомнительных клиентов

ЦБ РФ планирует расширить свои функции и присоединиться к проверкам клиентов банка на риск вывода средств или отмывания денег.

27.11 / 09:14

банк России банки отмывание денег Шлагбаум под видом платформы

Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке. По словам одного из них, Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка на законопроект. В Банке России подтвердили разработку документа, уточнив, что он готовился совместно с Росфинмониторингом.

27.11 / 07:54

Центробанк отмывание денег Росфинмониторинг ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны для борьбы с отмыванием денег

сообщает РБК со ссылкой на проект. В ЦБ подтвердили разработку поправок в антиотмывочное законодательство и сообщили, что проект изменений готовился совместно с Росфинмониторингом. По словам одного из собеседников издания на финансовом рынке, Госдума сейчас собирает отзывы на законопроект.

23.11 / 08:10

Центробанк банки сервис отмывание денег РБК: ЦБ отказался от проекта единой базы компьютеров и смартфонов

сообщил РБК со ссылкой на представителям регулятора. По словам представителя ЦБ, решение о закрытии проекта было приято «по результатам апробации прототипа сервиса «Анализ технических устройств» на площадке ассоциации «Финтех». Банки начали использовать сервис в пилотном режиме с лета 2019 года, но делали это «без особого энтузиазма», рассказывал ранее РБК источник на финансовом рынке.

07.11 / 10:47

коррупция отмывание денег Сына президента Бразилии обвиняют в коррупции

Старшего сына президента Бразилии Жаира Болсонару, Флавио Болсонару, обвиняют в коррупции и отмывании денег. Прокуроры настаивают, что он участвовал в схеме с распределением зарплат госработников, пишет 4 ноября бразильский новостной портал G1.Флавио Болсонару обвиняют в участии в схеме под названием "rachadinha", что примерно переводится как "распределение зарплаты".

05.11 / 16:01

Центробанк отмывание денег Банк России выявил скачок роста незаконного обналичивания денег

Незаконные схемы с использованием исполнительных документов увеличивают свою популярность на территории России. За девять месяцев текущего года объем незаконного обналичивания с помощью исполнительных документов вырос в 1,9 раза, заявил директор департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский.

20.10 / 23:14

общество отмывание денег Госфинмониторинг В Украине за 9 месяцев “отмыли“ 60 млрд грн - Госфинмониторинг

На протяжении января-сентября 2020 года Государственной службой финансового мониторинга Украины в правоохранительные органы направлено 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 млрд грн. Об этом сообщается на Правительственном портале.

19.10 / 16:52

финансы отмывание денег Госфинмониторинг В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн

С января по сентябрь правоохранителям направили более 700 материалов относительно финопераций, потенциально связанных с легализацией средств. В январе-сентябре 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов насчет финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег общей суммой в 60,3 млрд грн.

19.10 / 15:59

коррупция правоохранители отмывание денег пресс-служба Госфинмониторинг за 9 месяцев обнаружил подозрительных финансовых операций на более 60 млрд грн

Об этом сообщает Правительственный портал.

19.10 / 14:25

общество отмывание денег Госфинмониторинг В Украине за 9 месяцев “отмыли“ 60 млрд грн - Госфинмониторинг

19.10 / 13:44

происшествия расследование отмывание денег Госфинмониторинг За 9 месяцев было обнаружено операций по отмыванию средств на 60 миллиардов

За 9 месяцев 2020 года Государственной службой финансового мониторинга направлены в правоохранительные органы 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен. Об этом сообщает Правительственный портал.

19.10 / 10:53

отмывание денег легализация отчет Госфинмониторинг Держфінмоніторинг про результати роботи за 9 місяців: "Підозрілі операції на 60 млрд. гривень і 730 матеріалів для правоохоронців"

В Державній службі фінансового моніторингу України відзвітували за 9 мясяців поточного року щодо боротьби з відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансовим тероризмом тощоТак, за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 739 матеріалів (з них – 399 узагальнених матеріалів та 340 додаткових узагальнених матеріалів), передає прес-служба відомства.Зокрема до:- органів прокуратури 56 матеріалів (з них – 14 узагальнених матеріалів та 42 додаткових узагальнених матеріали);- органів фіскальної служби України 200 матеріалів (з них – 140 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів);- Національної поліції України 145 матеріалів (з них – 115узагальнених матеріалів та 30 додаткових

17.10 / 18:28

наркоторговля мафия отмывание денег Эль Падриньо. «Крестным отцом» одного из самых жестоких мексиканских наркокартелей оказался экс-министр обороны

Сальвадор Сьенфуэгос (Фото: REUTERS/Henry Romero) Бывшего министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса задержали в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Американские спецслужбы подозревают, что именно он был «крестным отцом» мексиканского наркокартеля.72-летний генерал Сьенфуэгос с 2012 по 2018 годы возглавлял армию Мексики при президенте Энрике Пенья Ньето.Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард написал в Twitter, что посол США Кристофер Ландау уведомил его об аресте Сьенфуэгоса и прибавил, что тот имеет право на консульскую помощь.He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral.

15.10 / 20:29

общество дороги отмывание денег Миллиарды гривен потратили на откатную схему в разгар пандемии, Лесев раскрыл детали: «Вы никогда не узнаете…»

В Украине строительство дорог превратилось в главную схему по отмыванию денегОб этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.Он обратил внимание на то, что украинские чиновники привыкли получать откаты от дорожных тендеров.«Вам никогда не скажут, сколько стоит конкретный километр дороги. Вам никогда не скажут параметры качества этого километра.

15.10 / 20:14

Киберпреступность отмывание денег Минюст США Россиянин арестован в США по делу о киберпреступности и отмывании денег

Власти США арестовали гражданина РФ Максима Бойко в рамках расследования уголовного дела о киберпреступности и отмывании денег, сообщил американский Минюст, одновременно выполняющий функции генпрокуратуры.30-летнего Бойко заключили под арест ещё в конце марта нынешнего года при посещении США. Тогда же ему предъявили обвинения.

13.10 / 13:51

экономика паспорт отмывание денег Евросоюз Кипр перестанет раздавать паспорта вложившимся в его экономику

Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции на фоне обвинений в злоупотреблении системой

07.10 / 15:31

предприятия отмывание денег После разоблачения масштабного конвертцентра СБУ будет просить Раду восстановить на предприятиях налоговые проверки

Об этом пишет "Укринформ".

07.10 / 12:54

СБУ отмывание денег пресс-служба СБУ разоблачила масштабный конвертцентр, который два года наносил государству по 2 млрд грн убытков ежемесячно

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

30.09 / 00:56

банк отмывание денег Крупным банкам США грозит расследование из-за отмывания триллионов долларов

Правительство США неожиданно узнало о том, что пять крупным американских банков обработали крайне подозрительные операции с астрономическими суммами. По словам американского журналиста Макса Кайзера, финансовые организации действовали, как нью-йоркская мафия.

29.09 / 21:36

новости Украины отмывание денег Суд обязал Офис генпрокурора начать расследование отмывания денег Петром Порошенко

Ранее "Страна" рассказывала, как Портнов через суд добивался, чтобы ГБР возобновило дело против Порошенко о захвате власти. Мы также публиковали большое интервью с юристом, в котором он рассказал о делах против Порошенко, перспективах Зеленского и о том, будет ли создавать партию.

23.09 / 18:32

Приватбанк deutsche bank отмывание денег Отмыванию денег Коломойского с ПриватБанка способствовал Deutsche Bank - расследование

Наибольший банковский концерн Германии Deutsche Bank помогал в выводе денег украинского олигарха Игоря Коломойского на его счета его бизнес-компаний в США. Об этом говорится в журналистском расследовании ICIJ ((Международный консорциум журналистских расследований).

23.09 / 12:10

расследование отмывание денег В США Коломойский отмывал деньги через Deutsche Bank и оставлял после себя разруху - расследование

украинским олигархом Игорем Коломойским.

21.09 / 18:33

банки расследование отмывание денег HSBC HSBC. Акции крупнейшего банка Европы упали до минимума после публикации расследования FinCENFiles

HSBC с другими крупнейшими банками мира принял участие в сомнительных транзакциях на $2 трлн (Фото: Lim Huey Teng / Reuters) Акции британского HSBC Holdings Plc, крупнейшего банка Европы, рухнули до минимальной отметки за 25 лет.Это произошло на фоне серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов (ICIJ), сообщает Интерфакс-Украина.Акции HSBC по итогам торгов в Гонконге в понедельник, 21 сентября, упали на 5,3%, до 29,30 гонконгского доллара за бумагу, что соответствует $3,78. Это самая низкая цена с мая 1995 года.

21.09 / 16:25

отмывание денег Утечка данных FinCEN files о сомнительных банковских транзакциях содержит данные об операциях Коломойского, Фирташа и Клюева

Вечером 20 сентября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями.

21.09 / 14:10

расследование отмывание денег FinCENfiles: журналисты расследуют сомнительные операции Коломойского и Фирташа

Игорь Коломйский и Дмитрий Фирташ (Фото: Коллаж НВ) Украинские олигархи Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский, а также политик Андрей Клюев оказались среди фигурантов расследования международного антикоррупционного расследования FinCENFiles.

21.09 / 11:38

банк отмывание денег СМИ: приближенные к Путину олигархи перевели в оффшоры почти €2 млрд - Cursorinfo: главные новости Израиля

Крупные международные банки неоднократно предупреждали американские власти о деятельности российских владельцев финского хоккейного клуба «Йокерит» Владимира Потанина и Олега Дерипаску. Об этом передает Укринформ со ссылкой на Yle.

21.09 / 11:22

финансы deutsche bank отмывание денег Утечка финдокументов: опубликован отчет об отмывании денег в банках мира - Cursorinfo: главные новости Израиля

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались деньги в Малайзии, Венесуэле, России и Украине.

21.09 / 11:08

банки отмывание денег утечка данных Крупнейшие банки мира уличили в "отмывании" триллионов долларов: в схеме засветился Манафорт

Новая утечка данных о трансакциях на сумму около 2 триллионов долларов свидетельствует, что некоторые крупнейшие банки мира позволяли "отмывать" деньги по всему миру. Речь идет о близком друге Путина Аркадии Ротенберге, которому Barclays Bank в Лондоне позволил обходить санкции и пользоваться финансовыми услугами на Западе, а также об экс-главе избирательной кампании Дональда Трампа Поле Манафорте, который был осужден за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Актуальные новости разных СМИ

Все СМИ