преступления - главные новости

21.09 / 10:32

общество банк криптовалюта преступления Власти Сингапура заморозили $1,8 млрд, связанные с отмыванием криптовалют

Сингапурская полиция конфисковала 2,4 млрд SGD (~$1,8 млрд) в рамках крупнейшего в стране дела по отмыванию преступных доходов, связанных с цифровыми активами. Об этом сообщает Bloomberg. В дополнение правоохранители арестовали банковские счета на сумму более 1,13 млрд SGD (~$825 млн) и криптовалюты на $27 млн.

19.09 / 10:36

происшествия экономика преступления Дом и интерьер Мужчина подстрелил жену в ходе спора о биткоин-инвестициях

Бытовая ссора между 35-летним жителем Таиланда Утаем Критсада и его женой из-за неудачных инвестиций в первую криптовалюту переросла в противостояние с полицией. Об этом сообщает Thaiger. Сначала обеспокоенный муж выстрелил в супругу из пистолета, а затем забаррикадировался в доме.

13.09 / 14:33

общество суды преступления правоохранители В Москве арестовали коллегу попавшегося на биткоин-взятке следователя

Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела по факту получения экс-следователем Маратом Тамбиевым взятки от членов хакерской группировки Infraud Organization арестовал его бывшую подчиненную Кристину Ляховенко. Об этом сообщает ТАСС. До задержания Ляховенко занимала должность старшего следователя следственного отдела по Тверскому району московского главка СК. Ее обвинили в получении взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств.

13.09 / 06:57

преступления крипто криптобиржи Биржа CoinEx подтвердила взлом горячих кошельков

Криптовалютная биржа CoinEx сообщила об «аномальных выводах» активов из нескольких горячих кошельков и заверила пользователей, что их средства в безопасности. Urgent Notice: Security Incident on CoinEx - Immediate Actions UnderwayOn September 12, 2023, our Risk Control System detected anomalous withdrawals from several hot wallet addresses used to store CoinEx's exchange assets. Promptly recognizing the gravity of the situation, we…— CoinEx Global (@coinexcom) September 12, 2023 «Быстро осознав серьезность ситуации, мы немедленно создали специальную следственную команду, чтобы разобраться в вопросе», — говорится в заявлении платформы.

12.09 / 16:02

преступления крипто криптобиржи ETH Аналитики PeckShield обнаружили «подозрительный отток» средств из CoinEx

Исследователи PeckShield выявили «подозрительный отток» средств из кошельков криптовалютной биржи CoinEx. Данные: X.Журналист Колин Ву сообщил о переводе более $27 млн в ETH, TRON и Polygon, сославшись на данные обозревателя Etherscan.

12.09 / 09:08

общество преступления крипто Финансовые пирамиды В Москве арестовали создателя мошеннической биткоин-биржи Intelex

Московские правоохранители арестовали одного из руководителей инвестиционного фонда «Благополучие» и создателя криптовалютной биржи Intelex Виталия Соколовского, которого обвиняют в мошенничестве на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным следствия, в течение 2021–2022 годов Соколовский вместе с подельником Виталием Павловым привлекали средства под видом инвестирования в криптовалюты, обещая ежемесячные дивиденды в размере 12%.

11.09 / 15:29

общество мошенники криптовалюта преступления В Таиланде арестовали обвиняемых в организации криптомошенничества на $27 млн

Таиландское бюро по расследованию киберпреступлений арестовало пятерых иностранных граждан за организацию мошеннической инвестиционной схемы с криптовалютами. Об этом сообщают местные СМИ. Жертвами платформы под названием bchgloballtd.com стали по меньшей мере 3280 человек.

08.09 / 07:54

общество суды преступления Экс-главу Thodex приговорили к 11 196 годам тюрьмы

В Турции завершился суд над основателем и бывшим CEO криптовалютной биржи Thodex Фаруком Фатихом Озером, его сестрой и братом. Об этом сообщают местные СМИ. По обвинениям, включая мошенничество и отмывание денег, их приговорили к 11 196 годам, 10 месяцам и 15 дням лишения свободы каждому.

07.09 / 10:12

общество рубль преступления правоохранители Биткоин-инвестор из Москвы заявил о вымогательстве со стороны полиции

В Москве двое сотрудников полиции под угрозами заставили криптовалютного инвестора перевести им биткоины на сумму 26 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

07.09 / 08:23

закон мошенники преступления Полиция Двум россиянам грозит до 50 лет тюрьмы за криптовалютное мошенничество в Таиланде

Полиция Таиланда арестовала двух российских граждан по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, которое повлекло за собой смерть нескольких местных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

07.09 / 08:06

технологии преступления токен defi Белый хакер назвал причину эксплойта Euler Finance на $200 млн

Исправление выявленной уязвимости в DeFi-протоколе Euler Finance привело к возникновению другой ошибки. В марте ее использовал неизвестный для атаки на $200 млн, рассказал белый хакер под ником Kankodu. Данные: X.

31.08 / 21:17

наказание тюрьма нарушения преступления Минюст Пробационное наблюдение в Украине – что означает новый вид наказания преступников

В Украине вводится новый вид наказания – пробационное наблюдение, что поможет избежать тюрьмы, но не наказания за некоторые виды преступлений, которых всего насчитывается более 40.

29.08 / 21:33

воровство преступление вор преступления "Видим, у вас тоже ничего нет": воры пожелали терпения людям, которых обокрали

Неизвестные украли бытовую технику из дома, оставив записку с извинениями перед хозяевами. Правоохранители надеются найти "совестливых" воров благодаря оставленному на месте преступления "автографу". В районе города Порденоне в Италии участились кражи.

28.08 / 13:02

общество криптовалюта преступления Полиция В Гонконге арестовали группу лиц за отмывание $15 млн через криптовалюты

Полиция Гонконга произвела 458 арестов по 314 делам об отмывании денег на общую сумму почти $60 млн, четверть из которых связана с цифровыми активами. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно заявлению властей, расследование деятельности преступной группировки велось несколько месяцев.

27.08 / 13:03

экономика рубль выплаты преступления Актер Павел Деревянко рассказал о неудачных инвестициях в криптобизнес

Российский актер Павел Деревянко сообщил «360», что с него требуют «гораздо больше» 45 млн рублей из-за неудачного вложения в криптобизнес. Артист пообещал раскрыть подробности позже.

25.08 / 13:33

технологии закон преступления правоохранители Экс-сотрудник ФСБ признался в хищении 68 BTC у хакера

Бывший сотрудник УФСБ по Самарской области, подполковник Дмитрий Демин признал вину в хищении 68 BTC на общую сумму 187 млн рублей у находившегося под следствием киберпреступника. Об этом сообщает «Коммерсант». По данным следствия, в 2021 году в отдел к Демину поступило дело хакера из Сызрани Антона Мочалова, который взламывал компьютеры для кражи доступа к криптовалютным кошелькам и другим платежным средствам.

25.08 / 09:53

расследование преступления BTC usdt Наркоконтроль США по ошибке отправил мошеннику 55 000 USDT

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) потеряло $55 000 в стейблкоине USDT в результате «отравления адреса». Об этом сообщает Forbes. В мае по итогам трехлетнего расследования агентство конфисковало более $500 000 в «стабильных монетах» с двух счетов Binance, которые подозревались в отмывании денег от продажи запрещенных веществ.

24.08 / 09:22

общество преступления стартап Полиция Израильского бизнесмена обвинили в криптоскаме на $290 млн

Полиция Израиля готовится предъявить обвинения бизнесмену и экс-владельцу футбольного клуба «Бейтар Иерусалим» Моше Хогегу за мошенничество с цифровыми активами на $290 млн. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно заявлению правоохранителей, предпринимателю также вменяют кражу, подделку документов, налоговые правонарушения и сексуальные домогательства.

20.08 / 12:28

общество мошенники преступления крипто defi Вспышка скама: топ-10+ векторов атак на DeFi

По мере того как расширяется DeFi-экосистема, хакеры и мошенники становятся все более изощренными, изобретая новые способы атак. Но есть и проверенные временем схемы, к сожалению, актуальные и в 2023 году. Об этих по-прежнему проблемных местах децентрализованных финансов и методах борьбы с ними вспоминает ForkLog.

19.08 / 13:08

выборы преступления СНГ NFT «Верните Тона Вейса»: охота на криптоселебрити, туземун-прогнозы Кийосаки, аналитика от KuCoin

«Верните Тона Вейса» — новостной подкаст с редакцией и друзьями ForkLog о главных событиях индустрии за неделю. Темы выпуска: серия убийств криптопредпринимателей, уголовные преследования за операции с цифровыми активами в Китае, NFT-коллекция от Дональда Трампа и начало президентской гонки в США, прогнозы Роберта Кийосаки и Тома Ли, исследование российских пользователей от биржи KuCoin. Участники: Лена Джесс, Алекс К.

18.08 / 15:27

технологии происшествия ликвидация преступления Связанный со взломом BNB Chain хакер лишился $53 млн из-за ликвидации

Cвязанный с похищением средств из моста BSC Token Hub кошелек столкнулся с ликвидацией трех позиций на платформе Venus Protocol. К этому привело снижение цены BNB ниже $220, потери злоумышленника составили 5,64 млн vBNB (~$53,2 млн). Данные: X.На кошелек средства поступили после инцидента в октябре 2022 года.

18.08 / 13:54

дети уголовное дело преступления аналитика Прокуратура В Украине возросло количество дел по статьям о порно

Более половины зарегистрированных уголовных производств (64%) касается контента 18+ с детьми. В 2023 году в Украине возросло количество уголовных дел, связанных с порнографией, более половины из них - контент 18+, связанный с детьми. Об этом 18 августа сообщила платформа Опендатабот со ссылкой на данные Офиса генпрокурора.

17.08 / 12:42

общество криптовалюта преступления Полиция В Сингапуре арестовали группу лиц за отмывание более $700 млн через криптовалюты

Полиция Сингапура сообщила о задержании 10 человек по подозрению в отмывании более 950 млн SGD (~$700 млн), в том числе с помощью цифровых активов. Все арестованные являются гражданами Китая, Кипра, Камбоджи, Турции и Вануату. Разыскиваются еще восемь человек. «В результате масштабного расследования и последующей разведки, включая анализ отчетов о подозрительных транзакциях, полиция выявила группу лиц, подозреваемых в причастности к отмыванию доходов от организованной преступной деятельности за рубежом, включая мошенничество и онлайн-гемблинг», — говорится в заявлении правоохранительных органов. В ходе обысков у предполагаемых преступников изъяли более 94 объектов недвижимости и 50 транспортных средств стоимостью свыше 815 млн SGD (~$600 млн).

16.08 / 15:07

деньги закон криптовалюта Беларусь преступления Двух белорусов будут судить за криптовалютные операции на ~$800 000

В Беларуси сотрудники милиции выявили факты обмена похищенных у граждан средств на криптовалюты. Об этом сообщили в местном МВД.

16.08 / 14:30

происшествия экономика общество преступления ETH Разработчики SwirlLend провели rug pull на $460 000

Команда лендингового протокола SwirlLend в L2-сетях Base и Linea провернула мошенническую схему, украв около $460 000 клиентских депозитов. Об этом сообщили специалисты PeckShield. Данные: X.Согласно данным DeFi Llama, общая сумма заблокированных средств в проекте резко упала с $784 000 до $49.

16.08 / 13:20

криптовалюта преступления Курс bitcoin ФБР конфисковало около $1,7 млн в криптовалютах за три месяца

Сотрудники Федерального бюро расследований США с марта по май 2023 года изъяли цифровые активы на сумму около $1,7 млн. В частности ведомство конфисковало $147 000 в биткоинах, $800 000 в ETH, $307 000 в USDT, $469 000 в DAI и $20 000 в Monero.

16.08 / 08:14

происшествия криминал преступления Полиция Американского криптомагната нашли расчлененным в Болгарии

41-летний криптомиллионер Кристиан Пеев найден убитым в одной из квартир в Софии, Болгария. Его расчленили и смыли в унитаз, пишет Mirror. Пеев, имевший американское и болгарское гражданство, пропал 8 августа.

15.08 / 17:25

закон криминал убийство преступления Иностранец в Киеве расправился с женщиной: подробности жуткого преступления

сообщили в прокуратуре.Когда спасатели пытались потушить пожар, мужчина вел себя агрессивно, отталкивал пожарную лестницу и наконец выпрыгнул с балкона.Убийство произошло еще 20 июня 2020 года.

13.08 / 17:55

Война преступления война в Украине военные военком Большая чистка военкомов: в Раде расказали, как будут избавляться от коррупции в ТЦК

Действия многих глав ТЦК угрожали национальной безопасности Украины. Почему военкомов не проверяли в течение всей войны – большой вопрос, заявил нардеп Федор Вениславский. Президентское решение уволить глав территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — это лишь начало "чисток" в военных подразделениях.

09.08 / 07:13

кража преступления крипто В Южной Корее арестовали главу биткоин-биржи Bitsonic

Генеральный директор южнокорейской криптовалютной биржи Bitsonic Джинвук Шин арестован за предполагаемую кражу активов на 10 млрд вон (~$7,6 млн). Об этом сообщают местные СМИ.

08.08 / 19:00

Британия ДТП преступления внедорожник Активисты напали на дилерский центр Land Rover из-за смертельного ДТП с детьми (видео)

Активисты выступают против эксплуатации внедорожников в городах. Владельцы дилерского центра раскритиковали их действия и обратились в полицию. Активисты из Tire Extinguishers напали на дилерский центр Jaguar Land Rover в британском графстве Девон.

07.08 / 09:29

технологии преступления киберпреступления Curve предложила награду в $1,85 млн за информацию о взломщике

DEX Curve Finance предложила вознаграждение в размере $1,85 млн за идентификацию взломавшего платформу хакера для привлечения его к суду. Данные: X. «Крайний срок добровольного возврата средств эксплойта Curve истек.

05.08 / 11:49

исследования криптовалюта преступления крипто «Доля биткоина минимальна»: как сегодня отмывают деньги через блокчейн

Один из основных аргументов против цифровых активов — через них отмывают деньги. Это утверждение справедливо лишь отчасти. В действительности биткоин и другие криптовалюты занимают малую долю в криминальных схемах.

04.08 / 08:30

мошенники преступления майнинг SEC SEC заморозила активы майнинговой компании Digital Licensing

Майнинговую компанию Digital Licensing, также известную как DEBT Box, обвинили в мошенническом привлечении $50 млн в наличных, а также неназванных сумм в биткоинах и Ethereum. Об этом сообщает SEC. Ведомство в экстренном порядке заморозило активы фирмы, а также приняло меры против четырех ее руководителей и 13 других ответчиков.

04.08 / 07:27

суды преступления крипто bitfinex Обвиняемые в отмывании похищенных у Bitfinex средств признали вину

Илья Лихтенштейн и Хезер Морган, обвиняемые в отмывании связанных со взломом биржи Bitfinex в 2016 году биткоинов на миллиарды долларов, признали вину. Об этом сообщает Минюст США. Лихтенштейн признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег, ему грозит 20 лет тюрьмы.

03.08 / 14:06

энергетика криптовалюта преступления майнинг В Дагестане конфисковали 773 биткоин-майнера

Правоохранительные органы Дагестана конфисковали 773 майнинговых устройства, незаконно подключенных к электросетям. Об этом сообщили в МВД по республике.

03.08 / 12:18

арест преступления ЧВК Вагнер Международный суд в Гааге может выдать новый ордер на арест Путина: подробности

В МУС расследуют не только дело о незаконной депортации детей, но и другие преступления. В некоторых процессах фигурирует лично президент Владимир Путин, когда делает заявления для журналистов. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) может вскоре выдать новые ордера на арест президента Российской Федерации Владимира Путина и других представителей высшего руководства страны.

03.08 / 12:16

преступления ВС РФ военные преступления "Руки по локоть в крови": у Зеленского высказались о заявлениях Кремля про войну в Украине

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Кремль продолжает безусловный террор и Запад должен был давно определить свое отношение к агрессии в Украине. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк напомнил о том, кто именно начал полномасштабную войну и почему не стоит уделять много внимания заявлениям представителей Кремля. Об этом он написал в своем Telegram-канале 3 августа.

01.08 / 16:26

происшествия мнения преступления defi Эксперт: взлом Curve — мелкий инцидент в сравнении с действиями SEC

30 июля злоумышленники, используя уязвимость в компиляторе Vyper, взломали ряд пулов ликвидности децентрализованной биржи Curve Finance и похитили более $50 млн в различных токенах. Из-за наличия бага под угрозой в момент инцидента оказалось более 450 пулов. ForkLog обсудил кейс с экспертами.

01.08 / 10:26

общество преступления денежные переводы В Украине закрыли сеть связанных с РФ подпольных биткоин-обменников

Служба безопасности (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины ликвидировали сеть подпольных криптовалютных обменников, работавших с российскими платежными системами. По данным СБУ, расположенные в Киеве, Харькове, Сумах и Ровно компании выводили из РФ рубль путем конвертации в цифровую валюту и последующим обналичиванием в гривну. В ходе 22 обысков правоохранители изъяли средства на общую сумму 60 млн гривен (более $1,6 млн), а также электронные носители, на которых фиксировались фиатные и криптовалютные транзакции. Данные: СБУ.В БЭБ добавили, что легализация средств выполнялась в интересах спецслужб РФ.

28.07 / 07:46

общество преступления Трейдерам Полиция Испанского криптомиллионера нашли расчлененным в Аргентине

Криптомиллионера и Instagram-трейдера из Барселоны Фернандо Переса Альгабу нашли убитым в аргентинской провинции Инхеньеро-Бадж спустя несколько дней после пропажи. Об этом сообщают местные СМИ. Альгаба руководил бизнесом по торговле криптовалютами в Буэнос-Айресе, в его офисе работало 25 трейдеров.

27.07 / 15:57

преступления ВС РФ российско-украинская война Требуют препараты с наркотическим содержанием: ВС РФ угрожают фармацевтам в оккупации, — ЦНС

В украинском подполье отметили, что сотрудники аптек оказались в опасности, а местная "полиция" игнорирует жалобы из-за страха перед оккупантами. Российские оккупанты начали терроризировать сотрудников аптек на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины и требуют от них лекарства с запрещенными веществами. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 27 июля.

27.07 / 12:16

кража преступления кошельки Курс bitcoin Пользователь лишился биткоинов из-за генератора ключей

Пользователь r/jdmcnair столкнулся с кражей $3000 в биткоине из бумажного кошелька после использования генератора ключей. Владелец попросил экспертов объяснить, как это стало возможным. «Я хранил некастодиально — сгенерировал приватный ключ и распечатал его на бумаге на автономном компьютере. Поместил в сейфе, ключ от которого есть только у меня.

27.07 / 10:27

законодательство преступления регулирование В Южной Корее призвали криптобиржи к усилению комплаенс-контроля

Власти Южной Кореи помогут VASP укрепить соблюдение требований законодательства и усилить меры по борьбе с преступностью. Такое решение принято по итогам встречи агентства по финансовой разведке с пятью ведущими игроками индустрии. Среди них: Upbit, Bithumb, Coinone, Corbit, Gopax.

26.07 / 13:30

исследования предприятия преступления майнинг авиакомпания Исследование: число атак криптоджекинга утроилось

С января по июнь количество атак с целью скрытого майнинга относительно 2022 года выросло на 399%, до 332,3 млн. Такие цифры привели специалисты SonicWall. В отличие от Латинской Америки и Азии, где динамика оказалась слабоположительной (+32% и +1% соответственно), в Европе и Северной Америке метрика продемонстрировала трехзначный прирост.

26.07 / 11:28

криминал преступления инвестор регулирование Южная Корея сформировала группу для борьбы с криптопреступлениями

Южная Корея запустила подразделение для борьбы с криптовалютными преступлениями. Инициатива обусловлена всплеском незаконной деятельности на рынке цифровых активов и отсутствием правовой защиты у инвесторов, пишет Reuters.

26.07 / 09:00

общество семья мошенники преступления Семья из США организовала пирамиду «Благословение бога через криптовалюту»

CFTC предъявила обвинения семейной паре из штата Теннесси в организации мошеннической инвестиционной криптосхемы на $6 млн. Данные: Twitter.Майкл и Аманда Гриффис в период с июля 2022 по январь 2023 управляли пирамидой «Благословение бога через криптовалюту», которая насчитывала более 100 участников. По данным следствия, супруги использовали связи своего бизнеса по недвижимости, чтобы привлекать новых состоятельных жертв. Среди пострадавших были ипотечные брокеры и бывшие клиенты Гриффисов.

25.07 / 10:04

общество доллар криптовалюта преступления В Казахстане раскрыли схему покупки криптовалют за фальшивые доллары

Группа лиц в Алматы намеревалась сбыть поддельные купюры номиналом $100 под предлогом приобретения криптовалют. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу.

Актуальные новости разных СМИ

Все СМИ